УВЕДОМЛЕНИЕ о созыве годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Александрия» от 08.05.2024г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

о созыве годового общего собрания акционеров

Акционерного общества «Александрия»

Место нахождения общества: г.Краснодар

Адрес Общества: 350001, Краснодарский край, г. Краснодар,
ул. им. Академика Павлова, д. 64

Уважаемый акционер!

Наблюдательный совет АО «Александрия» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров общества.

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования) - 30 мая 2024 года.

Форма проведения общего собрания акционеров – заочное голосование

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества: 05 мая 2024 года.

Категории акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания: акции обыкновенные.

 Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам отчетного 2023 года.
4. Выборы членов Наблюдательного Совета общества.
5. Выборы членов ревизионной комиссии общества.

Заполненные и подписанные Вами бюллетени для голосования могут быть направлены в общество по адресу: 350001, г. Краснодар, ул. Павлова, 64. Бюллетени должны поступить в общество не позднее 16 часов 30 минут 29 мая 2024 г.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров, можно ознакомиться, начиная с 08 мая 2024 года в рабочие дни, режим работы с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00, по следующему адресу:

г. Краснодар, ул. Павлова, 64, 4 этаж, кабинет 66 (приемная).

              Справки по тел.(861) 239-09-63.

            Наблюдательный совет АО «Александрия»