УВЕДОМЛЕНИЕ о созыве годового заседания общего собрания акционеров АО «Александрия» от 26.04.2025г.

Акционерное общество «Александрия»

350001 г. Краснодар, ул. им. Академика Павлова, № 64

УВЕДОМЛЕНИЕ

о созыве годового заседания общего собрания акционеров

АО «Александрия»

Уважаемый акционер!

Наблюдательный совет АО «Александрия» сообщает о проведении общего собрания акционеров Общества.                                                                                                                                                                      

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Вид заседания: годовое.                                                                                                                                 

Дата и время проведения заседания: 28.05.2025 г. в 11 час.00 мин.

Время начала регистрации акционеров: 10 час.30 мин.                                                                                            

Место проведения заседания общего собрания акционеров: г. Краснодар, ул. им. Академика Павлова, д.  64, 4 этаж, каб. 66.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 03.05.2025 года.                                                                                                                                                                     

Категории акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня заседания годового общего собрания акционеров: акции обыкновенные.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета АО «Александрия» за 2024 г.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2024 год.

3. Распределение прибыли, в т.ч. выплата (объявление) дивидендов и убытков, по результатам отчетного 2024 финансового года.

4. Выборы Наблюдательного Совета общества.

5. Выборы ревизионной комиссии общества.

Акционеры могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования на заседании общего собрания акционеров без возможности голосования на нем. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 350001, г. Краснодар, ул. им. Академика Павлова, № 64. Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием: 25.05.2025 г.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке) прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются выполняющему функции счетной комиссии регистратору общества при регистрации.

Ознакомиться с материалами по повестке дня собрания акционеры могут по рабочим дням с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00, начиная с 07 Мая 2025 года, по адресу: г. Краснодар, ул. им. Академика Павлова, № 64, 4 этаж, кабинет № 66

Напоминаем, что акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, необходимо предоставлять информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных и данных банковских реквизитах регистратору Общества.

Сведения об изменении своих данных могут быть представлены регистратору Общества «Ценные бумаги» - Филиал АО «МРЦ» по адресу: 350001, г. Краснодар, ул. Северная, дом № 324/К, тел.: (861) 253-63-94.

Уважаемый акционер, сообщаем Вам, что согласно изменениям в Федеральный закон об акционерных обществах, вступившим в силу с 08.08.2024 года, общество вправе приостановить  направление сообщений о проведении заседания общего собрания акционеров или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования по почтовым адресам, указанным  в реестре акционеров общества, если в течение двух лет подряд сообщения и бюллетени, направление которых осуществляется по почтовому адресу акционера, указанному в реестре акционеров общества, возвратились в общество, а также  выплату дивидендов, если в течение  не менее двух лет подряд обществу возвращались денежные средства, перечисленные акционеру в качестве дивидендов.             

Справки по телефону: 8 (861) 239-03-49.

Наблюдательный Совет АО «Александрия»