Уведомление о созыве годового общего собрания акционеров АО «Александрия»

УВЕДОМЛЕНИЕ

о созыве годового общего собрания акционеров АО «Александрия»

Уважаемый акционер!

            Наблюдательный совет АО «Александрия» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров общества.

            Собрание состоится 26 мая 2022 года по адресу: г. Краснодар, ул. Павлова, 64.

             Форма проведения общего собрания акционеров – заочное голосование

Список акционеров, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 01 мая 2022 года. Категории акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания: акции обыкновенные.

 Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год. Заключение аудитора и ревизионной комиссии.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам отчетного 2021 года.
3. Выборы членов Наблюдательного Совета общества.
4. Выборы ревизора общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Внесение изменений в Устав общества.
7. Утверждение Положения о Наблюдательном Совете.
8. Утверждение Положения о Правлении.

             Заполненные и подписанные Вами бюллетени для голосования могут быть направлены в общество по адресу: 350001, г. Краснодар, ул. Павлова, 64. Бюллетени должны поступить в общество не позднее 16 часов 30 минут 25 мая 2022 г.

            С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров, можно ознакомиться, начиная с 11 мая 2022 года в рабочие дни, режим работы с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00, по следующему адресу:

г. Краснодар, ул. Павлова, 64, 4 этаж, кабинет 77.

              Справки по тел.(861) 239-09-63.

            Наблюдательный совет АО «Александрия»