Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров Акционерное общество "Александрия"

Отчет

об итогах голосования

на внеочередном общем собрании акционеров

Акционерное общество "Александрия"

(город Краснодар)

Дата составления отчета – 20.06.2023 г.

 

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Александрия"

Место нахождения общества: город Краснодар

Адрес общества: ул. им Академика Павлова, д.64, г. Краснодар, Краснодарский край, 350001

Вид общего собрания: Внеочередное

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 26 мая 2023 г.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 20.06.2023 г.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 350001 г. Краснодар, ул.Павлова, 64, АО «Александрия»

Общее количество размещенных голосующих акций общества на 26.05.2023: 3 799 608 штук

Повестка дня Внеочередного общего собрания:

1	О выплате дивидендов по результатам 1-го квартала 2023 г. по размещенным акциям.
2	Об утверждении Положения «О мотивационной программе вознаграждения специалистов АО «Александрия»».

 

Итоги голосования по вопросам повестки дня:

 

Вопрос повестки дня № 1: О выплате дивидендов по результатам 1-го квартала 2023 г. по размещенным акциям.

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 3 799 608.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 3 799 608.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 3 321 988 (87.4298% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

За	3 321 988 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

 

Принятое решение по вопросу повестки дня № 1: Дивиденды по итогам 1-го квартала 2023 г. выплатить в размере 21 рубль 50 копеек на 1 обыкновенную именную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 07 июля 2023 г.

 

 

Вопрос повестки дня № 2: Об утверждении Положения «О мотивационной программе вознаграждения специалистов АО «Александрия»».

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 3 799 608.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 3 799 608.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 3 321 988 (87.4298% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

За	3 308 651 голосов	99.5985 %
Против	2 571 голосов	0.0774 %
Воздержался	8 148 голосов	0.2453 %
Бюллетень недействителен	2 618 голосов	0.0788 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

 

Принятое решение по вопросу повестки дня № 2: Утвердить Положение «О мотивационной программе вознаграждения специалистов АО «Александрия»».

 

 

Функции счетной комиссии выполнялись Регистратором Общества:

Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр»

Место нахождения: 105062, Российская Федерация, г.Москва, Подсосенский пер., дом 26, стр.2.

Уполномоченное лицо Регистратора:  Миракова И. Г. (доверенность от 19.06.2023 года № 39)

 

 

 

Председатель собрания                                        __________________             О.В. Солодкая

 

Секретарь собрания                                            __________________             А.Н. Луханина