ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ Акционерное общество «Александрия» (город Краснодар) от 30.05.2024г.

Отчет

об итогах голосования

на годовом общем собрании акционеров

Акционерное общество «Александрия»

(город Краснодар)

Дата составления отчета – 30.05.2024 г.

 

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Александрия»

Место нахождения общества: город Краснодар

Адрес общества: ул. им Академика Павлова, д.64, г. Краснодар, Краснодарский край, 350001

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 05 мая 2024 г.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 30.05.2024 г.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 350001 г. Краснодар, ул. Павлова, 64, АО «Александрия». Акционерное общество «Александрия»

Общее количество размещенных голосующих акций общества на 05.05.2024: 4 000 000 штук

Повестка дня Годового общего собрания:

1	Утверждение годового отчета.
2	Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества за 2023 год. Заключение аудитора и ревизионной комиссии.
3	Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2023 года.
4	Выборы членов Наблюдательного Совета общества.
5	Выборы членов ревизионной комиссии общества.

 

Кворум для принятия решений и итоги голосования по вопросам повестки дня:

 

Вопрос повестки дня № 1: Утверждение годового отчета.

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 4 000 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 4 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 3 464 163 (86.6041% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

За	3 462 309 голосов	99.9465 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	1 424 голосов	0.0411 %
Бюллетень недействителен	430 голосов	0.0124 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

 

Принятое решение по вопросу повестки дня № 1: Утвердить годовой отчет общества за 2023 год.

 

Вопрос повестки дня № 2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества за 2023 год. Заключение аудитора и ревизионной комиссии.

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 4 000 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 4 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 3 464 163 (86.6041% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

За	3 461 373 голосов	99.9195 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	1 424 голосов	0.0411 %
Бюллетень недействителен	1 366 голосов	0.0394 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

 

Принятое решение по вопросу повестки дня № 2: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2023 год.

 

 

Вопрос повестки дня № 3: Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2023 года.

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 4 000 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 4 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 3 464 163 (86.6041% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

За	3 462 813 голосов	99.9610 %
Против	920 голосов	0.0266 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	430 голосов	0.0124 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

 

Принятое решение по вопросу повестки дня № 3: Утвердить распределение прибыли общества за 2023 год. Дивиденды по итогам 2023 г. выплатить в размере 7 рублей 50 копеек на 1 обыкновенную именную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 11 июня 2024 г.

 

 

Вопрос повестки дня № 4: Выборы членов Наблюдательного Совета общества.

 

Голосование по данному вопросу проводится бюллетенями. Голосование кумулятивное.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 28 000 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 28 000 000.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 24 249 141 (86.6041 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1	Жарова Альмира Гамировна	За	3 490 544 голосов
2	Куркалова Людмила Ильинична	За	3 380 735 голосов
3	Луханина Антонина Николаевна	За	3 417 907 голосов
4	Садовская Людмила Петровна	За	3 712 607 голосов
5	Самсонова Юлия Сергеевна	За	3 352 659 голосов
6	Солодкая Оксана Витальевна	За	3 508 660 голосов
7	Хохлова Ольга Ивановна	За	3 332 703 голосов

 

Против всех	0 голосов
Воздержался по всем	0 голосов
Бюллетень недействителен	53 326 голосов
Не голосовал	0 голосов
Не распределено	0 голосов

 

Принятое решение по вопросу повестки дня № 4: Избрать членами Наблюдательного Совета общества:

1. Жарова Альмира Гамировна

2. Куркалова Людмила Ильинична

3. Луханина Антонина Николаевна

4. Садовская Людмила Петровна

5. Самсонова Юлия Сергеевна

6. Солодкая Оксана Витальевна

7. Хохлова Ольга Ивановна

 

 

Вопрос повестки дня № 5: Выборы членов ревизионной комиссии общества..

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 4 000 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об  общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 3 848 219.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 3 312 382 (86.0757% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

 

1.	Осипова Людмила Александровна Проголосовали:	За Против Воздержался Недействительно	3 305 937 2 955 110 3 380	голосов голосов голосов голосов	99.8054 0.0892 0.0033 0.1020	% % % %
2.	Кислица Светлана Викторовна Проголосовали:	За Против Воздержался Недействительно	3 309 210 0 110 3 062	голосов голосов голосов голосов	99.9042 0.0000 0.0033 0.0924	% % % %
3.	Бутым Ольга Юрьевна Проголосовали:	За Против Воздержался Недействительно	3 309 210 0 110 3 062	голосов голосов голосов голосов	99.9042 0.0000 0.0033 0.0924	% % % %

 

Не голосовал

0

голосов

0.0000

%

 

 

Принятое решение по вопросу повестки дня № 5: Избрать в состав ревизионной комиссии:

1. Осипова Людмила Александровна

2. Кислица Светлана Викторовна

3. Бутым Ольга Юрьевна

 

 

Функции счетной комиссии выполнялись Регистратором Общества:

Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр»

Место нахождения: 105062, Российская Федерация, г. Москва, Подсосенский пер., дом 26, стр.2.

Уполномоченное лицо Регистратора: Миракова И. Г. (доверенность от 29.05.2024 года № 32)

 

 

 

Председатель собрания                                               Солодкая О.В.

 

Секретарь собрания                                                     Луханина А.Н.