ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ Акционерное общество "Александрия" (город Краснодар) от 29.05.2023г.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Александрия"

Место нахождения общества: город Краснодар

Адрес общества: ул. им Академика Павлова, д.64, г. Краснодар, Краснодарский край, 350001

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 01 мая 2023 г.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 26.05.2023 г.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 350001 г. Краснодар, ул. Павлова, 64, АО «Александрия»

Общее количество размещенных голосующих акций общества на 01.05.2023: 3 799 608 штук

Повестка дня Годового общего собрания:

1	Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности общества за 2022 год. Заключение аудитора и ревизионной комиссии.
2	Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2022 года.
3	Выборы членов Наблюдательного Совета общества.
4	Выборы членов ревизионной комиссии общества.
5	Назначение аудиторской организации общества.

 

Итоги голосования по вопросам повестки дня:

 

Вопрос повестки дня № 1: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности общества за 2022 год. Заключение аудитора и ревизионной комиссии.

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 3 799 608.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 3 799 608.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 3 234 547 (85.1284% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

За	3 232 909 голосов	99.9494 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	1 638 голосов	0.0506 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

 

Принятое решение по вопросу повестки дня № 1: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2022 год.

 

 

Вопрос повестки дня № 2: Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2022 года.

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 3 799 608.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 3 799 608.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 3 234 547 (85.1284% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

За	3 229 409 голосов	99.8412 %
Против	4 673 голосов	0.1445 %
Воздержался	465 голосов	0.0144 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

 

Принятое решение по вопросу повестки дня № 2: Утвердить распределение прибыли общества за 2022 год. Дивиденды по итогам 2022 года не выплачивать.

 

 

Вопрос повестки дня № 3: Выборы членов Наблюдательного Совета общества.

 

Голосование по данному вопросу проводится бюллетенями. Голосование кумулятивное.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 26 597 256.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 26 597 256.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 22 641 829 (85.1284 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1	Жарова Альмира Гамировна	За	3 227 179 голосов
2	Коновалова Елена Владимировна	За	3 213 382 голосов
3	Садовская Людмила Петровна	За	3 230 468 голосов
4	Хохлова Ольга Ивановна	За	3 211 204 голосов
5	Солодкая Оксана Витальевна	За	3 213 298 голосов
6	Куркалова Людмила Ильинична	За	3 213 789 голосов
7	Луханина Антонина Николаевна	За	3 267 836 голосов

 

Против всех	0 голосов
Воздержался по всем	0 голосов
Бюллетень недействителен	64 673 голосов
Не голосовал	0 голосов
Не распределено	0 голосов

 

Принятое решение по вопросу повестки дня № 3: Избрать членами Наблюдательного Совета общества:

1. Жарова Альмира Гамировна

2. Коновалова Елена Владимировна

3. Садовская Людмила Петровна

4. Хохлова Ольга Ивановна

5. Солодкая Оксана Витальевна

6. Куркалова Людмила Ильинична

7. Луханина Антонина Николаевна

 

 

Вопрос повестки дня № 4: Выборы членов ревизионной комиссии общества.

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 3 799 608.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 3 772 827.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 3 217 766 (85.2879% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

 

1.	Самсонова Юлия Сергеевна Проголосовали:	За Против Воздержался Недействительно	3 215 098 110 1 528 1 030	голосов голосов голосов голосов	99.9171 0.0034 0.0475 0.0320	% % % %
2.	Кислица Светлана Викторовна Проголосовали:	За Против Воздержался Недействительно	3 215 098 110 1 528 1 030	голосов голосов голосов голосов	99.9171 0.0034 0.0475 0.0320	% % % %
3.	Бутым Ольга Юрьевна Проголосовали:	За Против Воздержался Недействительно	3 215 098 110 1 528 1 030	голосов голосов голосов голосов	99.9171 0.0034 0.0475 0.0320	% % % %

 

Не голосовал

0

голосов

0.0000

%

 

 

Принятое решение по вопросу повестки дня № 4: Избрать в состав ревизионной комиссии:

1. Самсонова Юлия Сергеевна

2. Кислица Светлана Викторовна

3. Бутым Ольга Юрьевна

 

 

Вопрос повестки дня № 5: Назначение аудиторской организации общества.

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 3 799 608.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 3 799 608.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 3 234 547 (85.1284% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

За	3 230 959 голосов	99.8891 %
Против	2 955 голосов	0.0914 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	633 голосов	0.0196 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

 

Принятое решение по вопросу повестки дня № 5: Назначить аудиторской организацией для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Проф", ОРНЗ 11405029252.

 

 

Функции счетной комиссии выполнялись Регистратором Общества:

Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр»

Место нахождения: 105062, Российская Федерация, г.Москва, Подсосенский пер., дом 26, стр.2.

Уполномоченное лицо Регистратора: Миракова И. Г. (доверенность от 25.05.2023 года № 26)

 

 

 

Председатель собрания                                                                       О.В. Солодкая

 

Секретарь собрания                                                                           А.Н. Луханина