ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО "Александрия"

Отчет

об итогах голосования

на годовом общем собрании акционеров

Акционерное общество "Александрия"

(город Краснодар)

Дата составления отчета – 26.05.2022 г.

 

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Александрия"

Место нахождения общества: город Краснодар

Адрес общества: ул. им Академика Павлова, д.64, г. Краснодар, Краснодарский край, 350001

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 01 мая 2022 г.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 26.05.2022 г.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 350001 г. Краснодар, ул. Павлова, 64, АО «Александрия»

Общее количество размещенных голосующих акций общества на 01.05.2022: 4 000 000 штук

Повестка дня Годового общего собрания:

1	Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности общества за 2021 год. Заключение аудитора и ревизионной комиссии.
2	Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2021 года.
3	Выборы членов Наблюдательного Совета общества.
4	Выборы членов ревизионной комиссии общества.
5	Утверждение аудитора общества.
6	Внесение изменений в Устав общества.
7	Утверждение Положения о Наблюдательном Совете.
8	Утверждение Положения о Правлении.

 

Итоги голосования по вопросам повестки дня:

 

Вопрос повестки дня № 1:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности общества за 2021 год. Заключение аудитора и ревизионной комиссии.

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 4 000 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об  общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 4 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 3 301 284 (82.5321% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

За	3 296 964 голосов	99.8691 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	4 320 голосов	0.1309 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

 

 

 

Принятое решение по вопросу повестки дня № 1: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2021 год.

 

 

Вопрос повестки дня № 2:

Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2021 года.

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 4 000 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 4 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 3 301 284 (82.5321% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

За	3 286 262 голосов	99.5450 %
Против	8 545 голосов	0.2588 %
Воздержался	6 477 голосов	0.1962 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

 

Принятое решение по вопросу повестки дня № 2: Утвердить распределение прибыли общества за 2021 год. Дивиденды по итогам 2021 года не выплачивать.

 

 

Вопрос повестки дня № 3:

Выборы членов Наблюдательного Совета общества.

 

Голосование по данному вопросу проводится бюллетенями. Голосование кумулятивное.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 52 000 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 52 000 000.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу –  42 916 692 (82.5321 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

 

Результаты подсчета голосов:

1	Донскова Светлана Леоновна	За	3 275 704 голосов
2	Жарова Альмира Гамировна	За	3 305 980 голосов
3	Осипова Людмила Александровна	За	3 293 796 голосов
4	Коновалова Елена Владимировна	За	3 284 536 голосов
5	Садовская Людмила Петровна	За	3 377 782 голосов
6	Хохлова Ольга Ивановна	За	3 271 442 голосов
7	Солодкая Оксана Витальевна	За	3 283 582 голосов
8	Куркалова Людмила Ильинична	За	3 316 069 голосов
9	Луханина Антонина Николаевна	За	3 392 546 голосов
10	Харламова Ольга Владимировна	За	3 242 501 голосов
11	Ходина Марина Васильевна	За	3 238 536 голосов

 

 

12	Лазаренко Светлана Борисовна	За	3 265 383 голосов
13	Попова Нина Ивановна	За	3 237 340 голосов

 

Против всех	0 голосов
Воздержался по всем	44 200 голосов
Бюллетень недействителен	87 295 голосов
Не голосовал	0 голосов
Не распределено	0 голосов

 

 

 

 

 

 

 

 

Принятое решение по вопросу повестки дня № 3:

Избрать членами Наблюдательного Совета общества:

1. Донскова Светлана Леоновна

2. Жарова Альмира Гамировна

3. Осипова Людмила Александровна

4. Коновалова Елена Владимировна

5. Садовская Людмила Петровна

6. Хохлова Ольга Ивановна

7. Солодкая Оксана Витальевна

8. Куркалова Людмила Ильинична

9. Луханина Антонина Николаевна

10. Харламова Ольга Владимировна

11. Ходина Марина Васильевна

12. Лазаренко Светлана Борисовна

13. Попова Нина Ивановна

 

 

Вопрос повестки дня № 4:

Выборы членов ревизионной комиссии общества.

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 4 000 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об  общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 3 973 219.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 3 274 503 (82.4144% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

 

1. Самсонова Юлия Сергеевна Проголосовали:		За Против Воздержался Недействительно	3 271 103 0 3 400 0	голосов голосов голосов голосов	99.8962 0.0000 0.1038 0.0000	% % % %
2. Кислица Светлана Викторовна Проголосовали:		За Против Воздержался Недействительно	3 268 254 0 4 051 2 198	голосов голосов голосов голосов	99.8092 0.0000 0.1237 0.0671	% % % %
3. Бутым Ольга Юрьевна Проголосовали:		За Против Воздержался Недействительно	3 268 395 0 3 910 2 198	голосов голосов голосов голосов	99.8135 0.0000 0.1194 0.0671	% % % %

 

Не голосовал

0

голосов

0.0000

%

 

 

 

 

Принятое решение по вопросу повестки дня № 4:

Избрать в состав ревизионной комиссии:

1. Самсонова Юлия Сергеевна

2. Кислица Светлана Викторовна

3. Бутым Ольга Юрьевна

 

 

 

Вопрос повестки дня № 5: Утверждение аудитора общества.

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 4 000 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об  общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 4 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 3 301 284 (82.5321% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

За	3 294 679 голосов	99.7998 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	5 905 голосов	0.1789 %
Бюллетень недействителен	700 голосов	0.0212 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

 

Принятое решение по вопросу повестки дня № 5: Утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Проф", ОРНЗ 11405029252.

 

 

Вопрос повестки дня № 6:

Внесение изменений в Устав общества.

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 4 000 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об  общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 4 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 3 301 284 (82.5321% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

За	3 289 382 голосов	99.6395 %
Против	1 528 голосов	0.0463 %
Воздержался	7 362 голосов	0.2230 %
Бюллетень недействителен	3 012 голосов	0.0912 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

 

Принятое решение по вопросу повестки дня № 6: Внести изменения в Устав общества.

 

 

Вопрос повестки дня № 7:

Утверждение Положения о Наблюдательном Совете.

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 4 000 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об  общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 4 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 3 301 284 (82.5321% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

За	3 296 379 голосов	99.8514 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	3 377 голосов	0.1023 %
Бюллетень недействителен	1 528 голосов	0.0463 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

 

Принятое решение по вопросу повестки дня № 7: Утвердить Положение о Наблюдательном Совете.

 

 

Вопрос повестки дня № 8:

Утверждение Положения о Правлении.

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 4 000 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 4 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 3 301 284 (82.5321% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

За	3 292 138 голосов	99.7229 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	5 495 голосов	0.1665 %
Бюллетень недействителен	3 651 голосов	0.1106 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

 

Принятое решение по вопросу повестки дня № 8: Утвердить Положение о Правлении.

 

Функции счетной комиссии выполнялись Регистратором Общества:

Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр»

Место нахождения: 105062, Российская Федерация, г.Москва, Подсосенский пер., дом 26, стр.2.

Уполномоченное лицо Регистратора:  Миракова И. Г. (доверенность от 25.05.2022 года № 30)

 

 

 

 

Председатель собрания                            _____________         Солодкая О.В.

 

Секретарь собрания                                 _____________         Луханина А.Н.